Hari ini, saya mendapat kabar yang mengejutkan dari Profitclicking tentang ditutupnya Liberty reserve tanggal 26 Mei 2013 waktu Kosta Rika oleh pihak yang berwajib di Kosta Rika, Amerika karena operasi mereka ilegal, dan Profitclcking telah dirugikan karena member Profitclicking telah kehilangan 10 milyar dollar karena beroperasinya Liberty Reserve tersebut.
Saya membuka link yang dikirimkan Profitclicking dan menerjemahkan (dengan google translate yang telah saya edit kata-kata yang aneh) berita dari www.ticotimes.net. Silahkan anda simak berita dari Tico Times di bawah ini.
Kepanikan menyebar di Internet dengan adanya berita tentang penangkapan Arthur Budovsky Belanchuk setelah bisnis mata uang digital nya Liberty Reserve-nya ditutup pada hari Kamis.
Budovsky, 39, ditangkap pada hari Jumat di Spanyol sebagai bagian dari investigasi pencucian uang oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika. Para pejabat AS kemungkinan akan mengekstradisinya.
Menurut Jaksa Kosta, Rika José González Pablo, Budovsky, mantan warga negara Amerika Serikat dan naturalisasi Kosta Rika asal Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 di Kosta Rika karena pencucian uang menggunakan perusahaan shell yang dia buat untuk menjalankan Liberty Reserve.
Budovsky pindah ke Kosta Rika setelah ia dan pasangannya Vladimir Kats didakwa pada tanggal 27 Juli 2006, di New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc - prekursor Liberty Reserve - dari apartemen mereka Brooklyn, menurut US Departemen Kehakiman. Para pejabat AS mengatakan keduanya telah ditperkirakan setidaknya merugikan $ 30 juta untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.
Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2007 karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara. Mereka dihukum lima tahun masa percobaan.
Para pejabat belum berkomentar pada berapa banyak uang rekening Liberty Reserve ditangani (dalam dolar AS dan euro), atau berapa banyak klien yang terpengaruh oleh penutupan. Tapi angka-angka bisa lebih tinggi daripada dalam kasus GoldAge. Saat berita beredar penangkapan Budovsky dan shuttering dari situs Liberty Reserve, klien cemas turun ke chat room dan Twitter berharap adanya informasi tentang nasib dana mereka, beberapa komentator mengklaim kerugian sebesar $ 50.000 atau lebih.
Baik Kosta Rika maupun pejabat AS telah mengomentari situs dan nasib dana jutaan dolar itu, dan dengan liburan akhir pekan panjang di AS, itu tidak jelas kapan jawaban-jawaban akan mulai muncul.
Kosta Rika La Nacion harian melaporkan bahwa Budovsky, seorang naturalisasi Kosta Rika, meninggalkan kewarganegaraan AS tahun lalu, setelah penyelidikan Liberty Reserve mulai. The Tico Times, tidak dapat secara independen memverifikasi informasi tersebut, karena instansi Kosta Rika ditutup untuk akhir pekan.
Pada tahun 2011, otoritas keuangan Kosta Rika, yang Pengawas Lembaga Keuangan (SUGEF), menutup perusahaan Liberty Reserve, merujuk pada kurangnya transparansi dan akuntansi sumber pendanaan, La Nacion melaporkan.
Namun, Budovsky terus mengoperasikan situs perusahaan Kosta Rika lainnya, termasuk Silverhand Solusi dan Teknologi S. A, Worldwide E-Commerce Bisnis S. A., Grupo Lulu Limitada, Triton Grup A dan A, SA dan Cyberfuel.com.
Pada tahun yang sama SUGEF memerintahkan Liberty Reserve tertutup, jaksa AS yang berbasis di New York meminta para pejabat Kosta Rika untuk mulai menyelidiki Budovsky dan perusahaan nya. Pada hari Jumat, San José jaksa menggerebek rumah Budovsky dan kantor di Escazú dan Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota.
Penyidik menyatakan bahwa bisnis Budovsky di Kosta Rika yang digunakan untuk mencuci dana dari pornografi website anak dan perdagangan narkoba.
Kedua GoldAge dan Liberty Reserve dioperasikan di bawah sistem serupa, yang memungkinkan pengguna anonim membuka rekening dengan dokumentasi identitas terbatas. Deposito didukung oleh emas dan logam mulia lainnya, dan pelanggan bisa menarik uang dengan meminta transfer kawat ke rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke individu.
Para pejabat AS telah menargetkan perusahaan seperti GoldAge dan Liberty Reserve selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa mereka adalah lahan subur untuk kegiatan kriminal termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba dan penghindaran pajak.
"Kemampuan untuk melakukan transaksi dalam mata uang digital terus tersedia, membuat mata uang digital yang lebih nyaman daripada metode lain transfer dana, yang mungkin dibatasi oleh jam kerja normal dan zona waktu internasional. Selain itu, transaksi mata uang digital dapat dilakukan dari lokasi atau perangkat dengan akses Internet, "sebuah laporan 2008 oleh US National Drug Intelligence Pusat menyatakan.
"Karena mata uang digital yang paling dalam mata ke bobot yang diakui secara internasional dari logam mulia, ketidaknyamanan tradisional dikaitkan dengan transaksi keuangan internasional, seperti menghitung nilai tukar internasional untuk mata uang lain negara, dieliminasi," tambah laporan itu.
Liberty Reserve, yang beroperasi tanpa pengawasan dari instansi global, adalah alat yang nyaman untuk broker mata uang asing, karena memungkinkan mereka untuk melewati undang-undang lokal dan menghindari fluktuasi nilai tukar, khususnya di negara berkembang. Itu juga tempat pengolahan pembayaran populer untuk industri multilevel marketing. Tapi kurangnya pengawasan juga menarik diselenggarakan unsur pidana, kata jaksa.
"Pembayaran dalam mata uang digital memudahkan bagi para pedagang untuk mencuci dana yang tidak lagi perlu ditempatkan ke dalam sistem keuangan tradisional. Pembayaran dapat segera diteruskan ke rekening mata uang digital internasional, mungkin dalam pembayaran ke sumber aslinya pasokan, atau lebih berlapis melalui beberapa rekening mata uang digital dan penukar sampai reintegrasi ke dalam ekonomi yang sah, "ujar National Drug Intelligence Center.
Untuk membuka rekening Liberty Reserve, pengguna hanya perlu mengirimkan nama, alamat, alamat email, tanggal lahir dan pekerjaan.
Forex tokoh terkemuka, yang menggambarkan dirinya sebagai "berita forex khusus dan sumber penelitian," sebut Liberty Reserve "saluran pembayaran terkemuka bagi para pedagang di negara berkembang dan pasar perbatasan."
Mengutip seorang broker dan analis di Pakistan, Forex taipan mengatakan, "broker Forex telah manfaat dari akses yang luas Liberty Reserve sebagai penyedia pembayaran, terutama di negara-negara di mana para pedagang mengalami kesulitan dalam mentransfer dana. Liberty Reserve adalah 'hadiah' untuk beberapa pedagang, terutama setelah Bank Negara (State Bank of Pakistan) perubahan transfer uang internasional. "
Reaksi online juga datang dari Nigeria, Malaysia dan negara-negara lain.
Pada hari Sabtu, situs pembayaran digital PerfectMoney.com mengumumkan pihaknya tidak lagi menerima warga AS sebagai pelanggan, posting pesan berikut: "Kami membawa ke perhatian Anda bahwa karena perubahan kebijakan kami melarang pendaftaran baru dari individu atau perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Ini termasuk warga AS yang berada di luar negeri. Jika Anda jatuh di bawah kategori yang disebutkan di atas atau penduduk AS, jangan mendaftarkan akun dengan kami. "
Perusahaan cybercurrency lain, terutama Bitcoin, sudah diposisikan untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan kematian perusahaan seperti Liberty Reserve.
Menurut ahli cybercrime Brian Krebs, domain pendaftaran catatan untuk Liberty Reserve dan beberapa pertukaran mata uang digital lainnya pada hari Jumat mulai menunjuk ke Shadowserver.org, sebuah organisasi yang melawan kejahatan komputer global.
"Masalahnya dimulai pada hari Kamis," tulis Krebs, "ketika libertyreserve.com misterius pergi offline. Pemadaman yang berangkat diskusi semakin cemas di beberapa forum cybercrime utama online, karena banyak yang bekerja dan ply perdagangan mereka dalam perangkat lunak berbahaya dan penipuan perbankan menemukan diri mereka tidak dapat mengakses dana mereka. "
Cerita Krebs 'mengutip salah satu hacker yang mengatakan Reserve Liberty penutupan "bisa menjadi ownage paling besar dalam sejarah e-mata uang."
Salah satu indikasi kuat bahwa tindakan terhadap situs - bersama dengan setidaknya lima penukaran mata uang digital lainnya - mungkin berasal dari penegak hukum AS adalah bahwa server nama domain untuk Liberty Reserve diubah dan menunjuk ke ns1.sinkhole.shadowserver.org dan NS2. sinkhole.shadowserver.org. Situs Milenia-finance.com, asiangold.com, exchangezone.com, moneycentralmarket.com dan swiftexchanger.com juga diarahkan untuk Shadowserver. Shadowserver.org membantu penyedia layanan Internet sasaran malware, tetapi juga membantu penegakan hukum divisi cybercrime AS.
Krebs melaporkan bahwa shadowserver.org mengalami serangan botnet selama akhir pekan, kemungkinan sebagai pembalasan oleh hacker yang kehilangan dana.
Beberapa pengguna Liberty Reserve, bagaimanapun, berharap untuk penjelasan yang berbeda, mungkin itu Liberty Reserve pesaing menyerang situs. Sementara itu, mereka hanya bisa duduk dan menunggu untuk update, panik mengklik refresh pada www.libertyreserve.com.
"[M] illions klien dari Liberty reserve sekarang khawatir uang di seluruh dunia, plz memberikan info lagi .. situs LR adalah turun sekarang," satu pembaca cemas diposting di Halaman Tico Times, Facebook.
---
Apakah Anda terpengaruh oleh Reserve penutupan Liberty? Ceritakan kisah Anda di: dboddiger@ticotimes.net
Cerita diperbarui 26 Mei di 21:00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar